FBI Selidiki Dugaan Pencucian Uang di Federasi Sepak Bola Argentina | Dr. Borat

Jakarta: FBI dilaporkan tengah menyelidiki aktivitas keuangan Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) di Amerika Serikat. Penyelidikan tersebut disebut mencakup pengumpulan kesaksian dan dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang serta penipuan perbankan.
 
Fokus penyelidikan diarahkan pada hubungan bisnis antara AFA, yang dipimpin Claudio Tapia sejak 2017, dan perusahaan TourProdEnter LLC. Perusahaan tersebut menangani penerimaan pembayaran dari kontrak sponsor dan kerja sama komersial internasional AFA, termasuk Adidas dan Warner.
 

Dugaan Aliran Dana Mencurigakan

Mengutip laporan harian Argentina La Nacion, TourProdEnter LLC mengelola dana sekitar 230 juta euro milik AFA. Namun, laporan itu menyebutkan bahwa hanya sebagian dana yang dapat ditelusuri penggunaannya untuk kebutuhan operasional resmi federasi.
 

La Nacion juga melaporkan sekitar 50 juta euro diduga disalurkan kepada sejumlah perusahaan dan pihak penerima dengan transaksi yang dipertanyakan.
 
Laporan tersebut menyebutkan sebagian dana diduga mengalir ke rekening perusahaan yang dikendalikan oleh individu penerima bantuan sosial di Bariloche dan Buenos Aires, serta pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pejabat internal AFA.
 

Belum Ada Dakwaan Resmi

Penyelidikan mendalam ini juga menyoroti kontrak empat tahun terakhir, di mana TourProdEnter LLC mengantongi potongan komisi hingga 30 persen dari seluruh pendapatan internasional AFA setelah dikurangi pajak.
 

Hingga berita ini diterbitkan, baik pihak FBI maupun AFA belum memberikan tanggapan resmi mengenai proses penyelidikan yang berlangsung.

Seluruh informasi yang beredar saat ini masih merujuk pada temuan La Nacion, dan belum ada dakwaan resmi yang dijatuhkan oleh otoritas peradilan Amerika Serikat.
 

(Ahmad Raul)
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)